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공고사항

  • 작성자
  • L&C BIO
  • 이메일
  • 작성일
  • 2019-03-11 12:01:32
  • 조회수
  • 1,374
  • 제목
  • 제8기 정기주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관  제19조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                     -아  래-
 

1. 일 시: 2019년 3월 26일 (화요일) 오전 10시
2. 장 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층(대회의실)

3. 회의목적사항

 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

 제 1 호 의안: 제8기(2018.1.1 ~ 2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건
 제 3 호 의안: 이사 선임의 건
    제3-1호 의안: 사내이사 한성욱 선임의 건
    제3-2호 의안: 사외이사 황해석 선임의 건

 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

 제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                대리인 신분증